Rahapesu tõkestamise minimaalsed meetmed asutuses ja seotud andmekaitse mured (veeb)

Avaleht Koolitused Juriidika

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Eesmärk

Koolituse käigus anname ülevaate, kui palju ja mida peab praktiliselt tegema selleks, et mitte rikkuda Rahapesu tõkestamise seaduse reegleid ja kuidas teha nii, et rahapesu tõkestamisega olla kooskõlas andmekaitse nõuetega? (märksõnad: GDPR, KYC, KYT, KYB)

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

oskab orienteeruda rahapesu tõkestamise valdkonna põhimõistetes (KYC,KYT, KYB, UBO)
teab minimaalseid nõudeid rahapesu tõkestamise valdkonnas.

Sihtrühm

Virtuaalvääringu teenuse pakkumisega tegelevad ettevõtte omanikud, tegevjuhtkond ja raamatupidajad

Teemad

Kristiina Kaarna käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

kes peab omama asutusesisest rahapesu tõkestamise eeskirja?
riskianalüüsi alused
mis hetkest tuleb isikut tuvastada?
KYC seaduse miinimumnõuded ja tavapärased lahendused praktikas
KYT tavapärased lahendused praktikas
KYB nõuete erisused
andmekaitse nõuete ja rahapesu tõkestamise nõuete konfliktide lahendamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 27. oktoobril 2021 kell 11.00–12.30.
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Koolitajad

Pildid / - Kristiina Kaarna 2021

Kristiina Kaarna on krüptoteenuste, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkondade praktik ja advokaadibüroo Sirel & Partnerid jurist

Kristiina Kaarna on lisaks tegutsenud rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab 10 aastat.
Varasemalt on Kristiina Kaarna töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiina Kaarnal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina Kaarna enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Meetodid

Loeng, praktilised näited.

Maksumus

Registreerides kuni 25. oktoobrini 2021 kehtib soodushind 75 € + km (90,00 €), hiljem tavahind 99 € + km (108 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.